Регистрация
Популярное
Польша намерена защищать своё сельское хозяйство от Украины
Китай предлагает провести мирную конференцию по украинскому вопросу с участием РФ
FPV-дроны бьют пехоту ВСУ у Часов Яра (ВИДЕО)
Следствие изъяло в МЧС документы по пожарным проверкам «Крокус Сити Холла»
Россия создаст зерновую биржу БРИКС
Ваши политические взгляды
США арестовали 150 миллионов долларов
категория: Новости » США арестовали 150 миллионов долларовдата: 23-08-2012, 09:44
США арестовали 150 миллионов долларов
Власти США заявили об аресте 150 миллионов долларов, предположительно задействованных в схеме отмывания денег ливанского исламистского движения "Хизбалла". Об этом сообщается на сайтах Федеральной прокуратуры США и американского Управления по борьбе с оборотом наркотиков.Федеральный прокурор Прит Бхарара и глава Управления по борьбе с оборотом наркотиков Мишель Леонхарт заявили, что ключевую роль в финансовых махинациях играл Ливанско-канадский банк.
В феврале 2011 года американское Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями запретило Ливанско-канадскому банку осуществлять свою деятельность в рамках американской финансовой системы. В декабре 2011 года федеральный суд Нью-Йорка обвинил банк и две ливанские биржи в отмывании доходов "Хизбаллы" от продажи наркотиков и другой преступной деятельности путем продажи подержанных машин, купленных в США, в странах Западной Африки. Согласно докладу Леонхарт, по этой схеме с 2007 по начало 2011 года было переведено не менее 329 миллионов долларов.
"Хизбалла" опровергла обвинения, назвав их очередной попыткой запятнать ливанское сопротивление, сообщает AFP.
США объявили движение "Хизбалла" террористической организацией в 1997 году. Все активы группировки на территории, на которую распространяется юрисдикция США, заморожены.
По материалам: lenta.ru
Смотрите также:
Теги:
Другие новости по теме:
СП Роснефти и ExxonMobil получило права вести работы на запасах в Западной ...Совет директоров ОАО “НК “Роснефть” одобрил передачу совместному предприятию с американской ExxonMobil “Тризнефть Пилот САРЛ” эксклюзивного права на осуществление программы опытных работ в отношении
Девушка пыталась провести 3 килограмма наркотиков в подкладке сумкиВ столичном аэропорту Домодедово задержана пассажирка рейса Дубай — Москва, которая пыталась провести 3 килограмма наркотиков. Запретный груз обнаружили в подкладке ее сумки. Экспресс-анализ показал,
В Польше арестовали поддельные облигации США на 100 миллионов долларовПольская полиция арестовала партию поддельных государственных облигаций США на сумму в 100 миллионов долларов, сообщает AFP со ссылкой на министерство внутренних дел страны. По обвинению в
Крупнейший банк США получил в 2011 году рекордную прибыльАмериканская банковская корпорация JP Morgan Chase объявила о рекордной в своей истории чистой прибыли в 19 миллиардов долларов, сообщается в пресс-релизе банка. По сравнению с предыдущим достижением
Бывшего главу филиала Банка Москвы обвинили в хищенияхБывшему директору вологодского филиала Банка Москвы Николаю Голубину и его сыну Сергею предъявили обвинения в хищениях. Об этом 16 января сообщает РИА Новости.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные теги
ГЭС, Киевской, Россией, США, Сирии, Сирия, Японии том, армия, газ, два, должны, за, как, марс, на, на ВСУ по ДНР этом, на по ДНР что Народной, на по что ЛНР Народной, на что для по от, на что по для из, на что по как Украины, на что по как для, на что по как это, на что по это за, не, не что по Коркоран генерал, не что по для это, не что по как это, не что по это как, нефтегаз, нефть, по, природа, также, того, том, тэк, что, что не том, что не это по как
Показать все теги
Показать все теги