Строители Великой украиньской Стены.

категория: Новости, Политика » Строители Великой украиньской Стены.дата: 16-08-2017, 13:15

Строители Великой украиньской Стены.

В НАБУ подозревают, что три фирмы-генподрядчика, которые выполняли работы по проекту "Стена", могли отмывать средства через субподрядчика ООО "Кот-Трейд", директором которой была уборщица. Об этом пишет "Украинская Правда".

Из текста постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует, что, по мнению НАБУ, три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика - ООО "Кот-Трейд".

4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке "Глобус" снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в "Сбербанке". Назначение платежа при этом было: "Пополнение собственного текущего счета".

По информации ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО" Кот-Трейд "нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-технического обустройства госграницы оно не могло. Это дает основания считать ООО "Кот-Трейд" фиктивным предприятием.

Во время допроса первый директор ООО "Кот-Трейд" сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность на осуществление действий от своего имени.

Пришли с мечом на окраину Киева: кому понадобился памятник воинам АТО в украинской столице

Теги:

Вернуться

Другие новости по теме:

Гендиректора ЧАЭС подозревают в крупной растратеНациональная полиция Украины подозревает генерального директора госпредприятия «Чернобыльская атомная электростанция» Игоря Грамоткина в растрате 17,9 миллионов гривен. Об этом 8
ФБР расследует кражу 100 млн долларов со счёта ЦБ БангладешФБР начало расследовать кражу 100 млн долларов со счёта ЦБ Бангладеш. Мероприятия проводятся как на территории США, так и за её пределами.
Хакеры вывели 677 млн рублей со счетов МеталлинвестбанкаНеизвестные совершили попытку вывести со счетов Металлинвестбанка свыше 677 млн рублей с его корреспондентского счета ...
Журналистам BBC удалось ради эксперимента взломать банковские счетаБританским журналистам удалось взломать счета банков. Это «преступление» проводилось в качестве эксперимента сотрудниками BBC.
Metrix и СитиЭнерго Трейд подписали договор о дистрибуцииКомпания «СитиЭнерго Трейд» и американская фирма Metrix объявили о подписании договора о дистрибуции. По итогам достигнутого соглашения с октября 2013 года «СитиЭнерго Трейд» будет заниматься

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Строители Великой украиньской Стены.

Другие новости по теме:

Популярные теги

© 2013 mybioplanet.ru