Регистрация
Популярное
- Польша намерена защищать своё сельское хозяйство от Украины
- Китай предлагает провести мирную конференцию по украинскому вопросу с участием РФ
- FPV-дроны бьют пехоту ВСУ у Часов Яра (ВИДЕО)
- Следствие изъяло в МЧС документы по пожарным проверкам «Крокус Сити Холла»
- Россия создаст зерновую биржу БРИКС
Ваши политические взгляды
Строители Великой украиньской Стены.
Строители Великой украиньской Стены.
В НАБУ подозревают, что три фирмы-генподрядчика, которые выполняли работы по проекту "Стена", могли отмывать средства через субподрядчика ООО "Кот-Трейд", директором которой была уборщица. Об этом пишет "Украинская Правда".
Из текста постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует, что, по мнению НАБУ, три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика - ООО "Кот-Трейд".
4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке "Глобус" снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в "Сбербанке". Назначение платежа при этом было: "Пополнение собственного текущего счета".
По информации ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО" Кот-Трейд "нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-технического обустройства госграницы оно не могло. Это дает основания считать ООО "Кот-Трейд" фиктивным предприятием.
Во время допроса первый директор ООО "Кот-Трейд" сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность на осуществление действий от своего имени.
Смотрите также:
Теги:
Другие новости по теме:
- Гендиректора ЧАЭС подозревают в крупной растратеНациональная полиция Украины подозревает генерального директора госпредприятия «Чернобыльская атомная электростанция» Игоря Грамоткина в растрате 17,9 миллионов гривен. Об этом 8
- ФБР расследует кражу 100 млн долларов со счёта ЦБ БангладешФБР начало расследовать кражу 100 млн долларов со счёта ЦБ Бангладеш. Мероприятия проводятся как на территории США, так и за её пределами.
- Хакеры вывели 677 млн рублей со счетов МеталлинвестбанкаНеизвестные совершили попытку вывести со счетов Металлинвестбанка свыше 677 млн рублей с его корреспондентского счета ...
- Журналистам BBC удалось ради эксперимента взломать банковские счетаБританским журналистам удалось взломать счета банков. Это «преступление» проводилось в качестве эксперимента сотрудниками BBC.
- Metrix и СитиЭнерго Трейд подписали договор о дистрибуцииКомпания «СитиЭнерго Трейд» и американская фирма Metrix объявили о подписании договора о дистрибуции. По итогам достигнутого соглашения с октября 2013 года «СитиЭнерго Трейд» будет заниматься
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные теги
ГЭС, Россией, России, США, Сирия, Японии том, армия, газ, два, должны, за, как, марс, на, на ВСУ по ДНР этом, на по что из они, на что для по от, на что по для из, на что по как Украины, на что по как для, на что по как это, на что по это за, не, не что для по как, не что по Коркоран генерал, не что по для это, не что по как это, не что по это как, нефтегаз, нефть, по, природа, против, также, того, том, тэк, что, что не том, что не это по как
Показать все теги
Показать все теги